Cumplimiento inteligente, impulsado por IA
Compliance Guard, EvidentiaHub y Atlas: una suite de soluciones con IA que automatiza AML, ISO y gestión de riesgos. Menos Excel, más decisiones basadas en datos.
- Cumplimiento alineado con estándares internacionales
- Automatización de procesos con IA
- Visibilidad en tiempo real
Sin compromiso. Reciba un roadmap en 48 horas.
Riesgo agregado
Bajo
Alertas activas
12
Screenings/mes
8,420
Cumplimiento
98.2%
El problema
¿El cumplimiento está frenando su crecimiento?
Lo transformamos en un motor de eficiencia y ventaja competitiva.
Burocracia excesiva
Automatización
Eliminamos tareas manuales repetitivas con flujos automáticos auditables.
Falta de visibilidad
Power BI
Dashboards en tiempo real con KPIs accionables para todos los niveles.
Riesgo de sanciones
Cumplimiento estructurado
Marcos basados en ISO y mejores prácticas internacionales.
Una suite de IA para todo su cumplimiento
Tres productos, un objetivo: convertir el cumplimiento en inteligencia de negocio.
Compliance Guard
AML screening y monitoreo con IA
Detección inteligente de riesgos financieros con screening continuo, scoring dinámico y alertas en tiempo real.
- Screening en listas globales
- Risk scoring con IA
- Alertas y casos en tiempo real
EvidentiaHub
Gestión de cumplimiento y evidencias
Centralice controles, auditorías, políticas y riesgos con automatización inteligente y trazabilidad total.
- Evidencias centralizadas
- Workflows automáticos
- Módulo AI integrado
Atlas
Su compañero de IA para el cumplimiento
Atlas entiende su mundo de cumplimiento con el tiempo: preserva el contexto, conecta ideas, mantiene a su equipo enfocado en lo importante y revela riesgos y oportunidades que podría haber pasado por alto.
- Memoria de contexto persistente
- Conexión de ideas y evidencias
- Insights predictivos proactivos
Plataforma AML con IA para screening y monitoreo
Prevenga riesgos financieros con monitoreo inteligente en tiempo real.
Screening y listas
- Screening continuo y bajo demanda
- Listas globales: UN, OFAC, EU, UK y más
- Perfiles de cliente (customer profiles)
- Historial y trazabilidad de consultas
Riesgo y automatización
- Risk scoring configurable
- Screening automático programado
- Segmentación avanzada de clientes
- Case management con alertas
Monitoreo e integraciones
- Monitoreo transaccional en tiempo real
- Motor de alertas AML
- Reportes avanzados y API access
- Roles y permisos granulares
Configuración adaptada a su volumen de operaciones y nivel de riesgo. Contáctenos para una propuesta personalizada.
Sistema de gestión de cumplimiento con IA
Centralice, automatice y controle su cumplimiento en una sola plataforma.
Evidencias y controles
- Dashboard ejecutivo en tiempo real
- Audit trail completo
- Módulos de Controles e Issues
- Reportería estándar
Auditorías y políticas
- Gestión de auditorías end-to-end
- Control de políticas y versiones
- Workflows configurables
- Seguimiento de hallazgos
Riesgos, terceros e IA
- Módulo de riesgos con matrices
- Evaluación de terceros (vendors)
- Módulo AI: clasificación y resúmenes
- Integraciones API
Implementación personalizada según su estructura organizacional. Contáctenos para una propuesta a medida.
Nuestra ventaja
No somos auditores tradicionales
Combinamos consultoría experta con tecnología propia. Implementamos lo que recomendamos.
Automatizamos el cumplimiento
Reducimos tiempos manuales hasta en un 70% con flujos inteligentes.
Convertimos datos en decisiones
Dashboards con KPIs que su comité ejecutivo entiende y usa.
Optimizamos operaciones
Procesos rediseñados para escalar sin multiplicar headcount.
Lleve su auditoría al siguiente nivel
Integramos sus fuentes de datos en dashboards ejecutivos accionables. Automatizamos flujos repetitivos con Power Automate y entregamos información en tiempo real.
Dashboards ejecutivos en Power BI
KPIs de cumplimiento, riesgo y operación en una sola vista.
Automatización con Power Automate
Conecte sistemas, dispare alertas y elimine trabajo manual.
Información en tiempo real
De semanas a segundos: reportes vivos, no PDFs estáticos.
Compliance Dashboard
● LIVEScore
94
Alertas
7
Pendientes
23
Metodología basada en estándares internacionales
ISO 27001
Seguridad de la información
ISO 31000
Gestión de riesgos
FATF / GAFI
Estándares AML
Consultoría
Cumplimiento y gestión de riesgos
Acompañamos a su empresa desde el diagnóstico hasta la implementación.
No solo asesoramos — implementamos y automatizamos.
Conversemos sobre su operación y diseñemos una propuesta adaptada.
ISO 27001 / 31000
Diagnóstico, implementación y preparación para certificación.
AML assessments
Evaluación integral de su programa de prevención y monitoreo.
Controles internos
Diseño e implementación de marcos de control basados en COSO.
Optimización de procesos
Rediseño y automatización de procesos operativos críticos.
Partners
Nuestros Partners
Colaboramos con organizaciones líderes para ofrecer soluciones de cumplimiento de máximo nivel.
Born Digital
Próximamente más
Próximamente más
Clientes
Nuestros Clientes
Empresas que ya confían en CEO Consulting para gestionar su cumplimiento y riesgos.
Latinparts
Próximamente más
Próximamente más
Soluciones especializadas
AML, ISO y gestión de riesgos: cumplimiento automatizado para empresas
En CEO Consulting unimos consultoría experta y tecnología propia para resolver los principales retos de cumplimiento que enfrentan empresas reguladas: prevención de lavado de activos (AML), implementación de normas ISO, gestión de riesgos empresariales y automatización de auditorías internas. Nuestras soluciones reemplazan hojas de cálculo y procesos manuales por plataformas vivas, conectadas a la operación real.
Cada solución está diseñada para escalar con su negocio: desde fintechs en etapa de licencia, pasando por bancos medianos y aseguradoras, hasta corporativos que necesitan integrar múltiples marcos normativos. Convertimos el cumplimiento en una ventaja competitiva que protege ingresos, abre mercados y mejora la confianza de clientes, inversionistas y reguladores.
Software AML para empresas
Screening, monitoreo y alertas en tiempo real.
Ver másGestión de riesgos empresariales
ISO 31000, matrices configurables, KRIs.
Ver másAutomatización de auditorías
Workflows, evidencia digital y dashboards.
Ver másConsultoría ISO 27001
Implementación del SGSI y certificación.
Ver másPreguntas frecuentes
Todo lo que necesita saber sobre nuestras soluciones de cumplimiento impulsadas por IA.
¿Qué es una plataforma AML impulsada por IA?
Es un software que utiliza inteligencia artificial para realizar screening de clientes contra listas de sanciones globales, monitorear transacciones y generar alertas priorizadas, reduciendo falsos positivos y trabajo manual.
¿Cómo ayuda la IA con ISO 27001 e ISO 31000?
La IA automatiza la recolección de evidencias, el mapeo de controles, el seguimiento de riesgos y la generación de reportes, acelerando la implementación y el mantenimiento de su SGSI o sistema de gestión de riesgos.
¿Qué es Atlas y cuándo estará disponible?
Atlas es nuestro compañero de IA diseñado para entender su mundo de cumplimiento con el tiempo: preserva contexto, conecta ideas y revela riesgos y oportunidades. Estará disponible próximamente — únase a la lista de espera para acceso anticipado.
¿Cuánto cuestan las soluciones?
Cada implementación se adapta al volumen de operaciones, nivel de riesgo y módulos que su empresa necesita. Contacte a nuestro equipo de ventas para recibir una propuesta personalizada.
¿Se integran con Power BI y otros sistemas?
Sí. Nuestras plataformas cuentan con APIs y conectores, y desarrollamos dashboards ejecutivos en Power BI conectados a sus fuentes de datos existentes.
¿Cuánto tarda la implementación?
Dependiendo del alcance, una implementación típica toma entre 2 y 8 semanas. Solicite un diagnóstico gratuito y reciba un roadmap personalizado en menos de 48 horas.
Diagnóstico gratuito
¿No está seguro qué necesita?
Le ayudamos a identificar la mejor solución. Cuéntenos sobre su operación y recibirá un roadmap personalizado en menos de 48 horas.
- Evaluación de madurez de cumplimiento
- Recomendación de solución o módulos
- Estimación de ROI por automatización
Capacidad limitada por mes — agende su slot